Bank Asya böyle hortumlandı

BDDK'nın bir süre önce el koyduğu banka ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapor, kurumun paralel örgüt tarafından nasıl hortumlandığını gözler önüne serdi. Merkezi Amerika'da olan bazı derneklerin Türkiye temsilcilikleri, Bank Asya'dan 3 yılda 40 milyon doların üzerinde kredi çekti. Karşılıksız krediler hesaba yattıktan hemen sonra ABD'deki paralel adrese ulaştı.

19.07.2015 13:58 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Bürosu (MASAK), Bank Asya'ya ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, bütün hisseleri TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ilişkin önemli tespitler yeralırken, banka üzerinden kredi adı altında yurtdışına para kaçırıldığı belirlendi. Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışına para kaçırmak için ABD ve bazı ülkelerdeki kuruluşları paravan olarak kullandığı ifade edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) el koyduğu Bank Asya üzerinden yurtdışındaki dernek ve eğitim alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlara 3 yılda kredi adı altında 40 milyon 248 bin 211 ABD Doları aktarıldığı ortaya çıktı. Sözkonusu kuruluşların ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu ve organik olarak birbirleriyle ilişkili oldukları tespit edildi.

TRANSFER PARAVAN ŞİRKETTEN

MASAK uzmanlarının hazırladığı rapora göre, yurtdışında bulunan ve genel olarak 'eğitim' alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar 2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye'de vergi kimlik numarası aldı. Sözkonusu kuruluşların yanısıra bir dernek ile yine esas faaliyet alanı ABD olan bir ticaret şirketi de 2010-2011 arasında vergi kimlik numarası aldı. Raporda yer verilen kurumlara Bank Asya tarafından çok yüksek tutarlarda krediler verildi.

ÖRGÜTE ANINDA KREDİ

Türkiye'deki kuruluşlara Bank Asya tarafından verilen kredinin aynı gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kuruluşun yurtdışındaki asıllarına gönderildiği belirtilen raporda, usûlsüz kredilerin ABD'li kurum avukatlarına, hukuk bürolarına ya da inşaat şirketlerine transfer edildiği ifade edildi. MASAK uzmanları, 'kredi' adı altında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan paranın miktarını da belirledi. Buna göre, Bank Asya'dan alınarak anında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan toplam kredi tutarı 40 milyon 248 bin 211 Amerikan Doları. MASAK, hortumlanan paranın gönderildiği şirketlerin paralel örgütle organik bağları olduğunu da vurguladı. Raporda ayrıca, ABD'li şirketlere tekrarlanan işlemlerle verilen yüksek miktardaki kredilerin, bu kuruluşların Türkiye'deki malvarlıklarıyla uyumlu olmadığına da dikkat çekildi. Yani Bank Asya'dan çekilen kredinin Türkiye'de bir karşılığı yoktu.

Sigortalı işçi ama milyonlar göndermiş

MASAK'ın hazırladığı raporda, kredi yöntemi ile aktarılan paranın yanısıra birbirleriyle gruplar halinde bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda gerçek kişi tarafından sözkonusu kuruluşlara yüksek tutarlarda para transferinin gerçekleştiği belirtildi. Bu para transferinin mahiyetinin anlaşılamadığı vurgulanan raporda, milyonlarca lira para transferi gerçekleştiren bazı kişilerin Türkiye'de farklı kurumlarda sigortalı-ücretli olarak çalıştıklarına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, para transferi yapılan kuruluşlardan bazılarının Türkiye'de faaliyet göstermediği de yeraldı. (Yenişafak)

Bir dönem Paralel Yapı'nın finans kaynağı olarak faaliyet gösteren Bank Asya'nın şifreleri teker teker çözülüyor. Ortaklık yapısındaki belirsizlikler nedeniyle bütün hisseleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya ile ilgili rapor, Gülenist şirketlere kredi adı altında nasıl para aktarıldığını ortaya çıkardı.

Mali Suçları Araştırma Bürosu (MASAK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Bank Asya soruşturması kapsamında hazırlanan rapora SABAH ulaştı. Başsavcılığa gönderilen raporda bütün hisseleri TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ilişkin önemli tespitler yer aldı. MASAK, Bank Asya üzerinden yurtdışında bulunan 'birbiriyle organik ilişki içindeki' 'Gülenist' şirketlere kredi adı altında para aktarıldığını tespit etti. Raporla birlikte, paralel yapının Bank Asya'yı bir fonlama aracı olarak kullandığı anlaşıldı. Vurgun özellikle 2010-2013 yılları arasında yapıldı. Yurtdışındaki kuruluşlara kredi adı altında 3 yılda 40 milyon 248 bin 211 ABD doları aktarıldı. Söz konusu kuruluş personelinin HTS kayıtları (telefon görüşme kaydı) bu kuruluşların cemaat ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda paralel yapının, asgari ücretli kişiler vasıtasıyla yurtdışından yüksek miktarda para transferi yaptığı tespitlerine yer verildi. MASAK uzmanları, "İşlemlerin mahiyeti anlaşılamadı" dedi.

EĞİTİM ŞİRKETLERİ KULLANILDI

MASAK uzmanları tarafından hazırlanan raporun içeriği özetle şöyle: "Yurtdışında bulunan ve genel olarak eğitim alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşların 2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye'de vergi kimlik numarası aldıkları tespit edildi. Söz konusu eğitim kuruluşlarının yanı sıra bir dernekle yine esas faaliyet alanı ABD olan bir ticaret şirketi de 25 Haziran 2010 ve 30 Haziran 2011 tarihlerinde vergi kimlik numarası aldı. Söz konusu kuruluşlara Bank Asya tarafından tekrarlanan işlemlerle toplamda çok yüksek tutarlara ulaşan krediler verildi."

KREDİ AYNI GÜN YURTDIŞINA GİTTİ

Raporda aynı zamanda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'deki kuruluşlara Bank Asya tarafından verilen krediler, aynı gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kuruluşun yurtdışındaki asıllarına gönderildi. Söz konusu krediler ayrıca asıl kuruluş ile ilişkili olan avukatlara, hukuk bürolarına ya da inşaat şirketlerine transfer edildi. ABD'de para transfer edilen kuruluşlar açık kaynaklarda 'Gülenist Kuruluş', 'Fetullah Gülen Okulu', 'Gülen Hareketi Okulu' olarak niteleniyor."

'MAHİYETİ ANLAŞILAMADI'

Kredi yöntemiyle aktarılan paranın dışında farklı yöntemler de kullanıldı. Birbirleriyle gruplar halinde bağlantısı tespit edilen, kimi farklı şirketlerde ücretli olarak çalışan, çok sayıda gerçek kişi tarafından aynı kuruluşlara yüksek tutarlarda para transferi gerçekleştirildi. Bunların da mahiyeti anlaşılamadı. Para transferi yapılan kuruluşlardan bazılarının Türkiye'de herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu kuruluşların banka hesaplarına yapılan bu transferleri gerçekleştiren kişiler bu işlemleri başkası adına yapmış olabilir.

AKTARILAN MİKTAR 40 MİLYON $

Kredi adı altında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan paranın miktarı da belirlendi. Buna göre, Bank Asya'dan alınarak anında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan toplam kredi tutarı 40 milyon 248 bin 211.07 doları buldu. Kuruluşların ortak özelliği, Gülen cemaati yapılanması ile bağlantılarının olması. Söz konusu şirketler organik olarak birbirleriyle ilişkili.

ZAYIF ŞİRKETE YÜKSEK KREDİ

Söz konusu kuruluşlara Bank Asya tarafından tekrarlanan işlemlerle toplamda çok yüksek kredi verildi. Şirketlerin aldığı kredilerin MASAK veri tabanı üzerinden belirlenebilen Türkiye'deki ticari faaliyetleri ve malvarlıklarıyla uyumlu olmadığı ortaya çıktı. (Sabah)

Bank Asya'da durdurmaya ret
Bank Asya'nın tamamına el kondu
Paralel 'Kaynak'a el kondu
Bank Asya'nın ruhuna cevşen?!
İşte Bank Asya gerçeği: Batık Krediler
Flaş!!! Bank Asya'ya el kondu
Paralel yapı-Finansal uzantıları manşetlerimiz

(19 Temmuz 2015, 13:58)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER: Göster/Gizle

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=7038