twitter
Ergenekon hesaplarynda ?üpheli i?lemler
Mali Suçlary Ara?tyrma Kurulu (MASAK), Ergenekon sanyklary ve ?irketlerinin hesaplarynda, kayna?y belli olmayan milyon dolarlyk para transferleri yapyldy?yny belirledi. Ayryca, bazy sanyklaryn yurt dy?ynda da hesaplary oldu?u saptandy.
 |
Ergenekon hesaplarynda ?üpheli i?lemler
Mali Suçlary Ara?tyrma Kurulu (MASAK), Ergenekon sanyklary ve ?irketlerinin hesaplarynda, kayna?y belli olmayan milyon dolarlyk para transferleri yapyldy?yny belirledi. Ayryca, bazy sanyklaryn yurt dy?ynda da hesaplary oldu?u saptandy.
Ergenekon terör örgütünün finans kaynaklaryna ili?kin yapylan incelemelerde ilginç bilgilere ula?yldy. Mali Suçlary Ara?tyrma Kurulu (MASAK) Ba?kany Mürsel Ali Kaplan´yn, ?Ergenekon operasyonunda kara para izini bulduklaryna? yönelik açyklamasy ile gündeme gelen, Ergenekon yapylanmasynyn finans ayaklaryna yönelik incelemenin ayryntylary netle?ti. Ergenekon savcyly?ynyn talimatyyla yapylan incelemeler, iki a?amadan olu?tu. Ylk olarak, BDDK murakyplary, Ergenekon sanyklarynyn ve bu sanyklarynyn kontrolünde bulunan ?irket ile derneklerin hesap hareketlerini ara?tyrdy. Bu ara?tyrmada, ??üpheli i?lemlerin? tespit edilmesi halinde, konu MASAK´a havale edildi. MASAK da, BDDK murakyplarynyn raporlary do?rultusunda, Ergenekon sanyklarynyn hesaplary üzerindeki incelemeyi derinle?tirdi.
Bankalar kimlik bildirimi olmayan transferlere göz yummu?
MASAK´yn uzmanlary, Dany?tay saldyrysy sanyklaryndan, ATO eski Ba?kany Sinan Aygün ile Kanaltürk´ün eski sahibi Tuncay Özkan´a kadar bir çok Ergenekon sany?ynyn hesaplaryny inceledi. Bu incelemelerde, ilginç para transferleri tespit edildi. Sanyklaryn hesaplaryna veya ?irketlerine yapylan yüklü miktarlardaki para yatyrma i?lemlerinde, kimlik bilgisinin alynmady?y belirlendi.
Kimlik bildirmeden milyonluk havale yapylmy?
Yani sanyklaryn hesaplaryna, kayna?y belli olmayan paralaryn yatyryldy?y tespit edildi. Kara para mevzuaty açysyndan 2003´e kadar 2 bin liranyn üzerindeki, 2003´den itibaren ise 12 bin liranyn üzerindeki banka i?lemlerinden kimlik bilgisi alynmasy zorunlulu?u bulunuyor. Ancak, bankalaryn bu hükme ra?men, kimlik bilgisi alynmadan, sanyklaryn hesaplaryna para yatyrylmasyna göz yumdu?u tespit edildi.
Bir sanykta 136 ?üpheli i?lem var
Bir Ergenekon sany?ynyn ?irketinin hesaplarynda yapylan incelemede, kimlik tespiti yapylmadan 136 kez para yatyryldy?y belirlendi. Yatyrylan paranyn ise 50 bin euro, 100 bin dolar gibi yüksek miktarlarda oldu?u saptandy. Bu kapsamda 136 i?leminde hesaba geçen paranyn ise 5 milyon 501 bin 326 lira oldu?u tespit edildi. Yncelemelerde, sanyklaryn yurt dy?ynda hesaby bulundu?una yönelik de ipuçlary da bulundu. Yurt dy?yndaki hesaplaryn izlerini ise para transferlerinden ve aramalarda ele geçen dekontlardan ula?yldy. ?imdi kayna?y belirsiz paralarynyn izi sürülüyor. ( Star)
(21 Mart 2011, 13:43)
HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN
HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Ergenekon´un finans kaynaklary man?etlerimiz
Ergenekon ve ba?lantyly iddianamelerde arama yap
http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=3120
