Naksan Holding'e Fetö davasy

Gaziantep Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nca yürütülen Fetullahçy Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapylanmasy'na (FETÖ/ PDY) ili?kin soru?turmada Naksan Holding ortak ve yöneticisi 25 sanyk hakkynda hazyrlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Yddianamede, eski yönetim kurulu ba?kany Cahit Nakybo?lu ile o?lu Taner ve karde?i Osman Nakybo?lu'nun kayyum atanmadan önce holdingin içini nasyl bo?alttyklary birer birer anlatyldy. Aile, bu yolla 22 milyon dolary buhar etmi?. Yddianamede, ?irketin terör örgütünün mali-finans ihtiyacynyn kar?ylanmasynda önemli rol oynady?y, 1998'de hakkynda yakalama karary çykarylan terör örgütü eleba?y Fetullah Gülen'in, Suriye üzerinden Gaziantep'e geldi?i ve Nakybo?lu ailesinin evinde kaldy?y da ifade edildi.

26.08.2017 15:45 Gaziantep Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nca yürütülen Fetullahçy Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapylanmasy'na (FETÖ/ PDY) ili?kin soru?turmada Naksan Holding ortak ve yöneticisi 25 sanyk hakkynda hazyrlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

20 A?ustos'taki geli?meye göre, Gaziantep Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nca yürütülen Fetullahçy Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapylanmasy'na (FETÖ/ PDY) ili?kin soru?turmada örgütün sözde para kasasy Naksan Holding'in eski yönetim kurulu ba?kany Cahit Nakybo?lu ile o?lu Taner ve karde?i Osman Nakybo?lu'nun kayyum atanmadan önce holdingin içini nasyl bo?alttyklary tespit edildi. 25 sanyk hakkynda hazyrlanan iddianamede, Cahit Nakybo?lu ve ailesinin, 51 ?irketin ba?ly oldu?u holdingin içini nasyl bo?alttyklary birer birer anlatyldy.

PARÇA PARÇA AKTARDILAR

Nakybo?lu ailesinin, ?ehrin çe?itli yerlerindeki i?yeri, konut, i?hany gibi ta?ynmazlary satarak parayy parça parça Osman Nakybo?lu'na aktardy?yna dikkat çekilen iddianamede, bu miktaryn da yakla?yk 22 milyon dolar oldu?u, böylelikle sanyklaryn muhtemel kayyum atanmasyndan önce holdingin içini bo?altty?y bilgisine yer verildi. Soru?turma kapsamynda, yakla?yk bir yyl önce kayyum atanan Naksan Holding'in ortak ve yöneticisi 25 sany?yn, 'silahly terör örgütü yönetme, terörizmin finansmany hakkynda kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkyndaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varly?y de?erini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlaryndan cezalandyrylmasyny talep eden iddianame, 9. A?yr Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Naksan Holding bünyesinde 51 ?irketin bulundu?u, yapylan inceleme sonucunda bu ?irketlerin FETÖ/PDY terör örgütünün sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kuruldu?u ve tamamen FETÖ/PDY terör örgütüne ait bir iktisadi i?letme oldu?u belirtilen iddianamede, Taner Nakybo?lu'nun örgütün sözde 'bölge abisi' firari sanyk Mehmet Kocatürk ile syk syk toplantylar yapty?y ve il mütevelli heyetinde bulundu?u kaydedildi.

'Süper abi' Taner Nakybo?lu'

FETÖ'nün kentteki sözde yöneticileri tarafyndan 'süper abi' diye hitap edilen Taner Nakybo?lu'nun, ismi örgüt eleba?y Fetullah Gülen tarafyndan verilen ve mütevelli heyeti ba?kany oldu?u Zirve Üniversitesinde, holdinge kayyum atanmasy ihtimali üzerine, ekonomi, maliye ve hukuk bölümlerinden akademisyenlerle 'hileli iflas' toplantylary yapty?y ifade edilen iddianamede, Nakybo?lu'nun böylelikle kamuoyunda holdingin kayyum heyetince zarara u?ratyldy?y algysy olu?turmayy hedefledi?i aktaryldy.

Nakybo?lu ailesinin, ?ehrin çe?itli yerlerindeki i? yeri, konut, i? hany gibi ta?ynmazlary satarak parayy parça parça Osman Nakybo?lu'na aktardy?yna dikkat çekilen iddianamede, bu miktaryn da yakla?yk 22 milyon dolar oldu?u, böylelikle sanyklaryn muhtemel kayyum atanmasyndan önce holdingin içini bo?altty?y bilgisine yer verildi.

KARDE? ABD'YE KAÇTI

Mali Suçlary Ara?tyrma Kurulu (MASAK) ve vergi müfetti?leri bilirki?i raporlarynyn da yer aldy?y 628 sayfalyk iddianamede, cezalandyrylmasy istenen sanyklar arasynda Naksan Holding eski yönetim kurulu ba?kany tutuklu sanyk Cahit Nakybo?lu ile o?lu tutuklu sanyk Taner Nakybo?lu ve ABD'de ya?ayan karde?i firari sanyk Osman Nakybo?lu da yer alyyor.

ELEBA?I GÜLEN, NAKIBO?LU AYLESYNYN EVYNDE KALMI?

Yddianamede, Ystanbul'da faaliyet gösteren örgüte ait bir firmanyn yönetim kurulu ba?kan yardymcysy olan Abdullah Nakybo?lu'nun da bir yyl önce mal varly?yny satarak elde etti?i nakit parayy, örgütün talimaty do?rultusunda Afrika'daki bir ülkeye aktardy?y ve bu ülkede örgütün mali-finans ihtiyacynyn kar?ylanmasynda önemli rol oynady?y belirtildi. Nakybo?lu ailesinin fertlerinin, Gaziantep'teki FETÖ/PDY ile ili?kisi nedeniyle kapatylan bazy derneklerin yönetim kurulu ba?kanly?yny yürüttü?ü veya yönetiminde yer aldy?y kaydedilen iddianamede, 1998'de hakkynda yakalama karary çykarylan terör örgütü eleba?y Fetullah Gülen'in, Suriye üzerinden Gaziantep'e geldi?i ve Nakybo?lu ailesinin evinde kaldy?y ifade edildi.

MUHASEBE HYLELERY

Yddianamede, resmi olmayan gelir ve giderlerin holdingin iç içe geçmi? ?irketleri üzerinden aklandy?y bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Ba?savcyly?y Terör ve Organize Suçlary Soru?turma Bürosunca hazyrlanan ve 9. A?yr Ceza Mahkemesince kabul edilen 628 sayfalyk iddianamede, Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, in?aattan teknolojiye birçok alanda kurulan 51 ?irketin sadece 11'inin i?çi ve parasal yo?unlu?u oldu?u belirtilerek, ?irketlerin muhasebe hileleri anlatyldy.

Naksan Holding eski yönetim kurulu ba?kany tutuklu sanyk Cahit Nakybo?lu ile o?lu tutuklu sanyk Taner Nakybo?lu ve ABD'de ya?ayan karde?i firari sanyk Osman Nakybo?lu'nun aralarynda bulundu?u 25 sanyk hakkyndaki iddianamede, ?irketlerin muhasebesini biri resmi, di?eri gayriresmi iki farkly kayytta tuttu?u, ortaklaryn yasal olmayan para hareketlerini, gayriresmi kayyt üzerinden yapty?y belirtildi.

Saty?laryn sadece yüzde 70'i kayyt altyna alynmy?

?irketlerin saty?larynyn yüzde 70'inin kayyt altyna alyndy?y, kayyt altyna alynmayan saty?lardan elde edilen gelirlerin de ortaklardan alynmy? gibi muhasebele?tirildi?i ve ?irketlerin ortaklara borçlandyryldy?y ifade edilen iddianamede, ?unlar kaydedildi:

'Örne?in Naksan Holding, 2012 yyly sonu itibaryyla ortaklara 210 milyon lira borçludur. Bu yöntemle, orta?y oldu?u ?irketlerin hisse de?erleri, oldu?undan fazla de?erlenerek ortaklara yani genelde Nakybo?lu ailesine, özelde de Taner Nakybo?lu'na a?yry borçlandyrylarak, i?tiraklerin karlarynyn vergiden kurtarylarak stopajsyz ortaklara da?ytylmasynyn önü açylmy?tyr. Bir ba?ka örnekte ise Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A?, Naksan Holding'in kayyt dy?y saty? gelirini, orta?y olan Taner Nakypo?lu'ndan tahsil ediyormu? gibi yasal kayytlaryna yansytty?y ve söz konusu tutary ayny gün Naksan Holding'e borç olarak gönderdi?i tespit edilmi?tir. Böylelikle firma, muhasebe hilesi yapmak suretiyle Naksan Holding'in kayyt dy?y saty? gelirini kayytly hale getirmek suretiyle tekrar Naksan Holding'e göndermektedir.'

Holdingin bünyesinde yer alan ancak ticari faaliyette bulunmayan ?irketlerin sürekli zarar gösterdi?i, hiç saty? gerçekle?tirmedi?i halde 'ortaklara borç, ortaklardan alacak ve di?er alacaklar' gibi muhasebe hesaplarynyn çok yüksek mebla?larda oldu?u ifade edilen iddianamede, ?irketlerin ayry tüzel ki?ilikleri bulunsa da iç içe geçmi? bir yapysy oldu?u aktaryldy.

Yddianamede, holding ?irketleri arasynda transfer edilen yüklü miktardaki paranyn 'sipari? avansy' olarak kaydedildi?i belirtilerek, 'Örne?in, Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A? 2015 yylynda Baltacy Yç ve Dy? Nakliyat A?'ye 276 milyon lira sipari? avansy göndermi? ancak bu tutaryn 122 milyonluk kysmy geri iade edilmi?, firma toplamda bir milyon lira de?erinde saty? gerçekle?tirmi?tir. ?irketler arasynda buna benzer çok sayyda i?lem ya?anmy?tyr. Bu fonlamanyn amacy, grup üyesi ?irketlerin mizanyny ?i?irmek ve yasal olmayan tutarlaryn kayyt altyna alynmasyny sa?lamaktyr.' ifadelerine yer verildi.

Yddianamede, ?irketlerin yasal olmayan gelirinden FETÖ/PDY ile iltisaky nedeniyle kapatylan dernek ve kurumlara 'zekat' ba?ly?y altynda yüksek mebla?larda para gönderildi?inin de tespit edildi?i bilgisi yer aldy.

(26 A?ustos 2017, 15:45)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER: Göster/Gizle

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=11165